يشارك عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات بورشة عمل في مدينة أبو ظبي بعنوان : سجل المستفيد الحقيقي من وجهة نظر الجهات المختصة Beneficial Ownership Registers as Competent Authorities

بدعوة من المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستمر هذه الورشة على مدار ثلاثة أيام، ويجمع هذا الحدث ممثلي الجهات المختصة من الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المختصين، حيث سيتحدث عطوفة مراقب عام الشركات عن العمل الجوهري الذي قامت به المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بسجل المستفيد الحقيقي والعمل المتبقي الذي يتعين القيام به والخطط المستقبلية.

وسيتضمن الحدث مساهمات من خبراء متميزين من وحدات الاستخبارات المالية وسجلات المستفيد الحقيقي حيث سيتبادل المشاركون الأفكار المباشرة المكتسبة من تجاربهم في تنفيذ أطر المستفيد الحقيقي في بلدانهم، بالإضافة إلى حلقات النقاش والعروض التقديمية، وسيتضمن النشاط تمارين جماعية ودراسات حالة وجلسات مخصصة حول التحديات والحلول الممكنة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالهياكل المعقدة والعابرة للحدود.


كيف تقيم محتوى الصفحة؟